→ AML Słownik 1 → Empezar lección / Descargar tarjetas en MP3

término		definición
Witwassen empezar lección		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven empezar lección		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen empezar lección		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse empezar lección		Analiza ryzyka
Transactie monitoring empezar lección		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie empezar lección		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging empezar lección		Postępowanie karne
Criminele organisaties empezar lección		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening empezar lección		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving empezar lección		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving empezar lección		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing empezar lección		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer empezar lección		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet empezar lección		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen empezar lección		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel empezar lección		Profil ryzyka
Fraude detectie empezar lección		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico empezar lección		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht empezar lección		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels empezar lección		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding empezar lección		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst empezar lección		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico empezar lección		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages empezar lección		Raporty specjalne
Compliancebeleid empezar lección		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen empezar lección		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders empezar lección		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing empezar lección		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie empezar lección		Skuteczna profilaktyka
AML-audit empezar lección		Audyt AML
Ken uw klant empezar lección		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie empezar lección		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit empezar lección		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC empezar lección		Regulamin KYC
Klantonderzoek empezar lección		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole empezar lección		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico empezar lección		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie empezar lección		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs empezar lección		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie empezar lección		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid empezar lección		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen empezar lección		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten empezar lección		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's empezar lección		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde empezar lección		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen empezar lección		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten empezar lección		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring empezar lección		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening empezar lección		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik empezar lección		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling empezar lección		Zbieranie danych
Klantprofiel empezar lección		Profil klienta
Regelmatige updates empezar lección		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht empezar lección		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening empezar lección		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht empezar lección		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen empezar lección		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning empezar lección		Wsparcie klienta
Rode vlaggen empezar lección		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing empezar lección		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner empezar lección		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie empezar lección		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit empezar lección		Osoba prawna
Zakelijke documentatie empezar lección		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse empezar lección		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende empezar lección		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens empezar lección		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling empezar lección		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur empezar lección		Struktura korporacyjna
Corporate governance empezar lección		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening empezar lección		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen empezar lección		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties empezar lección		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties empezar lección		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven empezar lección		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering empezar lección		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten empezar lección		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen empezar lección		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF empezar lección		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring empezar lección		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving empezar lección		Regulamin CTF
Verdachte transacties empezar lección		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit empezar lección		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen empezar lección		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken empezar lección		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen empezar lección		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade empezar lección		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen empezar lección		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren empezar lección		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles empezar lección		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit empezar lección		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. empezar lección		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld empezar lección		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen empezar lección		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces empezar lección		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn empezar lección		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving empezar lección		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders empezar lección		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten empezar lección		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd empezar lección		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen empezar lección		standardy FATF-u
Europese AML-regels empezar lección		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten empezar lección		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's empezar lección		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen empezar lección		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten empezar lección		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking empezar lección		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen empezar lección		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten empezar lección		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools empezar lección		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence empezar lección		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten empezar lección		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure empezar lección		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken empezar lección		Dalsze badania
Transactiemeldingen empezar lección		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen empezar lección		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole empezar lección		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering empezar lección		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving empezar lección		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties empezar lección		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring empezar lección		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit empezar lección		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis empezar lección		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties empezar lección		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal empezar lección		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding empezar lección		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse empezar lección		Analiza konta
Dagelijks saldo empezar lección		Bilans dzienny
ransaction monitoring software empezar lección		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing empezar lección		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties empezar lección		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle empezar lección		Stała kontrola
Toezicht op transacties empezar lección		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage empezar lección		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen empezar lección		Niezwykłe wzory
Klantgedrag empezar lección		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing empezar lección		Zamrożenie konta
Realtime monitoring empezar lección		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit empezar lección		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing empezar lección		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties empezar lección		Częste transakcje
Grote stortingen empezar lección		Duże złoża
Grote stortingen empezar lección		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit empezar lección		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse empezar lección		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse empezar lección		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring empezar lección		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties empezar lección		Transakcje finansowe
Regelmatige controle empezar lección		Regularna kontrola
Risicobeoordeling empezar lección		Ocena ryzyka
Klantenrisico empezar lección		Ryzyko klienta
Geografisch risico empezar lección		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren empezar lección		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel empezar lección		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant empezar lección		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant empezar lección		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie empezar lección		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering empezar lección		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico empezar lección		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse empezar lección		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse empezar lección		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's empezar lección		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid empezar lección		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek empezar lección		Ankieta klienta
Risicomanagement empezar lección		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico empezar lección		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie empezar lección		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles empezar lección		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten empezar lección		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen empezar lección		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens empezar lección		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie empezar lección		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant empezar lección		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse empezar lección		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence empezar lección		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling empezar lección		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving empezar lección		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening empezar lección		Rachunek bankowy
Zichtrekening empezar lección		Rachunek bieżący
Spaarrekening empezar lección		Konto oszczędnościowe
Overboeking empezar lección		Przenosić
Rentevoet empezar lección		Stopa procentowa
Vaste kosten empezar lección		Koszty stałe
Opnamelimiet empezar lección		Limit wypłat
Banktransactie empezar lección		Transakcja bankowa
Geld overmaken empezar lección		Przelać pieniądze
Kredietlijn empezar lección		Linia kredytowa
Klantenservice empezar lección		Obsługa klienta
Geldstorting empezar lección		Wpłata gotówki
Transactiekosten empezar lección		Koszty transakcyjne
Debetstand empezar lección		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren empezar lección		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim empezar lección		Tajemnica bankowa
Geldopname empezar lección		Wypłata gotówki
Bankdocumenten empezar lección		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid empezar lección		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten empezar lección		Usługi bankowe
Boekingsdatum empezar lección		Data rezerwacji
Veilige betaling empezar lección		Bezpieczna płatność
Contante betaling empezar lección		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens empezar lección		Informacje poufne
BIC-code empezar lección		Kod BIC
Boekhouding empezar lección		Księgowość
Boekhouding empezar lección		Księgowość
Winst- en verliesrekening empezar lección		Rachunek zysków i strat
Boekjaar empezar lección		Rok finansowy
Financiële rapportage empezar lección		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek empezar lección		Książka kasowa
Afschrijvingen empezar lección		Amortyzacja
BTW-aangifte empezar lección		Deklaracja VAT
Factuur empezar lección		Faktura
Krediteuren empezar lección		Wierzyciele
Debiteuren empezar lección		Dłużnicy
Boekhoudsoftware empezar lección		Oprogramowanie księgowe
Onkosten empezar lección		Wydatki
Uitgaven empezar lección		Wydatek
Ontvangsten empezar lección		Wpływy kasowe
Eigen vermogen empezar lección		Słuszność
Schuldenlast empezar lección		Ciężar zadłużenia
Kostenpost empezar lección		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie empezar lección		Rejestracja transakcji
Kasstroom empezar lección		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse empezar lección		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting empezar lección		Podatek dochodowy
Vaste activa empezar lección		Środki trwałe
Huidige activa empezar lección		Aktywa bieżące
Kostprijs empezar lección		Koszt
Rekeningmonitoring empezar lección		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit empezar lección		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis empezar lección		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties empezar lección		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding empezar lección		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse empezar lección		Analiza konta
Dagelijks saldo empezar lección		Bilans dzienny
Transaction monitoring software empezar lección		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing empezar lección		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties empezar lección		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle empezar lección		Stała kontrola
Toezicht op transacties empezar lección		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse empezar lección		Analiza danych
Dataverzameling empezar lección		Zbieranie danych
Gegevensverwerking empezar lección		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens empezar lección		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie empezar lección		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens empezar lección		Dane transakcyjne
Verificatieproces empezar lección		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole empezar lección		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid empezar lección		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures empezar lección		Procedury KYC
Risicobeoordeling empezar lección		Ocena ryzyka
Transactiegedrag empezar lección		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur empezar lección		Struktura własności
Transactielimieten empezar lección		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) empezar lección		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht empezar lección		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole empezar lección		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie empezar lección		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole empezar lección		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie empezar lección		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs empezar lección		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie empezar lección		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit empezar lección		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie empezar lección		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom empezar lección		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie empezar lección		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude empezar lección		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Debes iniciar sesión para poder comentar.

Más