→ AML → Empezar lección / Descargar tarjetas en MP3

descargar mp3 imprimir jugar test de práctica

término		definición
transakcja empezar lección		transaction
profil klienta empezar lección		customer profile
nietypowa aktywność empezar lección		unusual activity
podejrzana aktywność empezar lección		suspicious activity
sygnał ostrzegawczy empezar lección		red flag
kraj wysokiego ryzyka empezar lección		high-risk country
firma wydmuszka empezar lección		shell company
dzielenia wpłat na mniejsze kwoty empezar lección		structuring / smurfing
konto przelotowe empezar lección		pass-through account
piętrowanie transakcji empezar lección		layering
wprowadzenie nielegalnych środków do systemu empezar lección		integration
źródło środków empezar lección		source of funds
beneficjent rzeczywisty empezar lección		beneficial owner
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) empezar lección		PEP (politically exposed person)
lista sankcyjna empezar lección		sanctions list
sprawdzić / przeanalizować empezar lección		to review
prowadzić dochodzenie / analizę empezar lección		to investigate
monitorować empezar lección		to monitor
eskalować (przekazać wyżej) empezar lección		to escalate
zgłosić empezar lección		to report
złożyć raport o podejrzanej transakcji empezar lección		to file a SAR/STR
zweryfikować empezar lección		to verify
poprosić o dodatkowe informacje empezar lección		to request additional information
sprawdzić zgodniść z profilem empezar lección		to check consistency with profile
duża suma pieniędzy empezar lección		a large sum of money
cyklicznie empezar lección		periodically
od czasu do czasu empezar lección		from time to time

AML

Debes iniciar sesión para poder comentar.

Más